As investigações sobre supostas fraudes financeiras avançaram nesta quinta-feira (14) com a prisão de Henrique Vorcaro, conhecido como pai de Vorcaro, em Belo Horizonte. A detenção ocorreu durante a Operação Compliance Zero, autorizada pelo ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), e mira integrantes de um grupo investigado por movimentações financeiras consideradas suspeitas.
Segundo informações das autoridades, a operação resultou no cumprimento de sete mandados de prisão. Os investigados são apontados como integrantes de uma organização chamada “A turma”, alvo de apurações relacionadas à ocultação de patrimônio e transações financeiras milionárias.
Operação Compliance Zero mira esquema financeiro
A Operação Compliance Zero foi deflagrada após análises do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), que identificou movimentações consideradas atípicas envolvendo empresas ligadas ao ex-proprietário do Banco Master.
De acordo com os relatórios da investigação, Henrique Vorcaro, ex-presidente da Multipar, teria participado de operações financeiras que alcançaram cerca de R$ 1 bilhão entre os anos de 2020 e 2025. As transações, conforme apontam os investigadores, teriam sido realizadas para dificultar o rastreamento de bens e ativos.
As medidas judiciais foram autorizadas pelo Supremo Tribunal Federal após a apresentação de indícios reunidos durante o andamento das apurações. A ação também inclui diligências para coleta de documentos, registros financeiros e possíveis provas relacionadas às movimentações analisadas pelos órgãos de controle.
Pai de Vorcaro já era alvo de suspeitas nas investigações
Os documentos produzidos pelo Coaf indicam que a Multipar concentrou grande parte das operações financeiras investigadas. Conforme os dados apresentados, as transferências ocorreram majoritariamente entre contas associadas ao antigo controlador do Banco Master.
As autoridades suspeitam que parte dessas operações tenha sido utilizada para ocultar patrimônio e mascarar a origem dos recursos. Desde as fases iniciais da investigação, o nome do pai de Vorcaro aparecia entre os principais investigados por possível participação no esquema.
Ainda segundo as informações divulgadas, os investigadores identificaram padrões financeiros considerados incompatíveis com operações comerciais convencionais. A análise das movimentações bancárias serviu de base para o pedido de prisão preventiva e demais medidas cautelares autorizadas pelo STF.
Investigação segue em andamento
As autoridades informaram que as apurações continuam e novas diligências não estão descartadas. O foco da investigação é identificar a origem dos recursos movimentados e mapear a participação de cada investigado no suposto esquema financeiro.
Além das prisões, a operação também busca rastrear patrimônio, contratos e ativos que possam ter sido utilizados para ocultar recursos. A força-tarefa responsável pelo caso reúne órgãos de fiscalização financeira e setores especializados em combate à lavagem de dinheiro.
Até o momento, a defesa dos investigados não havia divulgado posicionamento oficial sobre as acusações apresentadas pelas autoridades. O caso segue sob análise do Supremo Tribunal Federal.
