*Sêmia Mauad/ Opinião MT
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou, na manhã desta terça-feira, dia 10 de março, a Operação Retirada, com o objetivo de desarticular um núcleo especializado na movimentação e ocultação de valores ilícitos ligados a facção criminosa no estado. A ação foca no braço financeiro do grupo, responsável por operacionalizar o dinheiro oriundo de crimes como tráfico de drogas, golpes e jogos ilegais.
Ao todo, estão sendo cumpridos em Cuiabá quatro mandados de prisão e quatro de busca e apreensão. A Justiça determinou ainda a quebra de sigilos bancários e fiscais, além do sequestro de veículos dos investigados. Esta ofensiva é um desdobramento da Operação Pharus, que combate a estrutura de lavagem de dinheiro das organizações criminosas em Mato Grosso.
NÚCLEO FAMILIAR E O ESQUEMA DE “DANDÃO”
As investigações, conduzidas pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e pela Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Draco), identificaram que os principais alvos integram o núcleo familiar de S.L.Q.A., conhecido como “Dandão”, apontado como uma liderança de alto escalão da facção no estado.
Entre os detidos estão o sobrinho do líder criminoso e outras pessoas com vínculo afetivo próximo. De acordo com a polícia, esses suspeitos tinham funções bem definidas na hierarquia financeira. Dois suspeitos eram responsáveis por realizar saques frequentes de altos valores em espécie para dificultar o rastreamento. Outro integrante realizava a entrega física de dinheiro e o pagamento de contas da facção.
MODUS OPERANDI: O USO DE “LARANJAS”
Para dissimular a origem do dinheiro, a quadrilha utilizava um esquema clássico de “laranjas”. Contas bancárias de terceiros eram usadas como “caixas” da facção, recebendo depósitos pulverizados. Assim que o dinheiro entrava nessas contas, os investigados realizavam saques imediatos ou transferências rápidas, criando uma camada de proteção para ocultar o rastro do capital ilícito e sustentar o patrimônio dos líderes, que é totalmente incompatível com suas rendas lícitas.
