A Polícia Federal apura se Jaques Wagner recebeu vantagens indevidas em um suposto esquema de fraudes e corrupção relacionado ao Banco Master. As suspeitas levaram o ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorizar a 9ª fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quinta-feira (18). A investigação aponta possível atuação política do senador em favor de interesses privados do grupo financeiro no Congresso Nacional.
Segundo informações que constam nos autos e foram obtidas pela TV Globo, a nova etapa da operação tem como foco a relação entre o parlamentar e o ex-banqueiro Augusto Ferreira Lima, dono do Banco Pleno. Ele é apontado pelos investigadores como aliado estratégico de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, preso no âmbito das apurações.
A PF afirma que a proximidade entre Jaques Wagner e Augusto Lima seria antiga e marcada por confiança pessoal. Para os investigadores, esse vínculo teria criado um ambiente favorável a tratativas reservadas ligadas a interesses do Banco Master. Entre os pontos investigados estão a aquisição de um imóvel de luxo, ingressos para shows, repasses financeiros e viagens.
Em entrevista à BandNews, o senador negou relação com Daniel Vorcaro e afirmou que os valores encontrados em espécie têm origem em diárias pagas pelo Senado por viagens internacionais. Jaques Wagner também declarou que recebeu uma ligação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após a operação, em gesto de solidariedade.
Jaques Wagner E A Relação Investigada Com O Banco Master
A investigação da Polícia Federal aponta que Augusto Ferreira Lima teria atuado como interlocutor entre o grupo financeiro e Jaques Wagner. De acordo com os autos, ele teria desempenhado papel operacional em temas de interesse do Banco Master, incluindo discussões legislativas e movimentações relacionadas ao setor de crédito consignado.
Entre os assuntos citados na decisão estão propostas para ampliar a margem consignável de trabalhadores da iniciativa privada, aposentados e pensionistas do Regime Geral de Previdência Social, além da autorização para empréstimos a beneficiários do BPC e de programas federais de transferência de renda.
A PF também menciona uma atuação relacionada à PEC nº 65/2023, especialmente em pontos que poderiam afetar o Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A chamada “Emenda Master”, apresentada pelo senador Ciro Nogueira, também está sob investigação por supostamente atender a interesses ligados ao banco.
Outro ponto analisado pelos investigadores envolve a possível influência política em debates sobre a tentativa de aquisição do Banco Master pelo Banco de Brasília (BRB). A operação entre as instituições financeiras acabou se tornando um dos eixos centrais do caso.
Apartamento De Luxo Em Salvador É Apontado Na Apuração
Um dos pontos citados pela Polícia Federal envolve a compra de um apartamento de alto padrão em Salvador. Segundo os investigadores, a aquisição teria sido realizada pela empresa Epítome S.A., com uso de recursos provenientes de fundos vinculados ao Banco Master.
De acordo com a representação da PF, Jaques Wagner teria encaminhado a Augusto Lima informações sobre o empreendimento. Em seguida, Augusto teria acionado Valério Marega Júnior para tratar dos procedimentos relacionados à compra.
O imóvel fica em um empreendimento voltado ao público de alta renda e ainda está em construção. A previsão de entrega do prédio, conforme os autos, é setembro de 2026. A Polícia Federal afirma que as conversas sobre a aquisição não teriam sido interrompidas mesmo após a primeira fase da Operação Compliance Zero, tendo continuado por meio de reuniões e envio de minutas contratuais.
Ingressos Para Taylor Swift Entram Na Lista De Suspeitas
Outro item investigado pela PF é a compra de ingressos para a apresentação da cantora Taylor Swift em São Paulo, realizada em 25 de novembro de 2023, durante a turnê “The Eras Tour”. Conforme a investigação, os bilhetes teriam sido adquiridos por orientação de Augusto Ferreira Lima, ao custo de R$ 63.339.
A Polícia Federal aponta que as entradas teriam sido destinadas a familiares do senador. A decisão, no entanto, não esclarece se Jaques Wagner esteve presente no show. O ministro André Mendonça também mencionou, na decisão, uma apresentação da artista em Los Angeles, ocorrida em agosto de 2023, mas os autos não deixam claro se ingressos para o evento nos Estados Unidos foram efetivamente comprados.
Dólares Apreendidos Em Endereço Ligado Ao Senador
Durante o cumprimento das medidas autorizadas pelo STF, a Polícia Federal apreendeu US$ 49 mil em espécie em um endereço em Brasília ligado a Jaques Wagner. O valor corresponde a aproximadamente R$ 250 mil, conforme a cotação citada no dia da operação.
O senador afirmou que o dinheiro tem origem lícita e seria resultado de diárias pagas pelo Senado em razão de viagens oficiais ao exterior. Segundo ele, desde 2019, teria recebido cerca de US$ 70 mil em diárias. Wagner também declarou que, em outras ocasiões, comprou moeda estrangeira pelo Banco do Brasil, instituição na qual mantém conta.
O parlamentar afirmou não ter nada a esconder e negou qualquer irregularidade relacionada aos valores encontrados pela Polícia Federal.
Empresa É Citada Como Ponte Para Repasses Financeiros
A decisão do ministro André Mendonça também menciona uma transferência de R$ 3,5 milhões que, segundo a investigação, não teria sido feita diretamente ao senador. O valor teria partido da empresa PKL One Participações S.A., administrada por Andréa Lima Novaes, prima de Augusto Lima, e vinculada ao grupo Banco Master/Credcesta.
O dinheiro teria sido destinado à BN Financeira Ltda., empresa associada ao núcleo familiar de Jaques Wagner. A PF afirma que a BN Financeira foi constituída como microempresa, com capital social reduzido e aparente baixa capacidade operacional, mas teria recebido valores expressivos em operações supostamente relacionadas ao Banco Master ou a empresas ligadas ao grupo.
Nos autos, os investigadores também citam uma mensagem encontrada no celular de Augusto Lima. Nela, Eduardo Mendonça Sodré Martins, enteado de Wagner, teria cobrado pagamentos ao mencionar boletos com vencimento próximo. Em resposta, Augusto teria relacionado dificuldades financeiras ao fracasso da operação entre o Banco Master e o BRB.
Viagem À Ilha Da Paixão Também É Investigada
A Polícia Federal afirma que Augusto Ferreira Lima teria colocado uma aeronave particular à disposição de Jaques Wagner para uma viagem à Ilha da Paixão, localizada em Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. O local é apontado nos autos como propriedade do ex-banqueiro.
Segundo a investigação, mensagens e áudios extraídos do celular de Augusto indicam que o encontro teria sido combinado para ocorrer entre os dias 11 e 13 de outubro de 2023. A aeronave teria sido disponibilizada para transportar o parlamentar e familiares no trajeto entre Salvador e a ilha.
Para viabilizar o deslocamento, Augusto teria enviado ao senador informações sobre o prefixo da aeronave e o horário previsto para o voo.
Operação Compliance Zero Apura Fraudes Bilionárias
A Operação Compliance Zero investiga um suposto esquema de fraudes financeiras envolvendo o Banco Master e seu ex-presidente, Daniel Vorcaro. A primeira fase foi deflagrada em novembro de 2025, após a identificação de indícios de emissão de títulos de investimento sem garantias suficientes.
Na ocasião, a Polícia Federal estimou um prejuízo potencial de até R$ 12 bilhões. Com o avanço das apurações, a investigação passou a abranger suspeitas de lavagem de dinheiro, ocultação de patrimônio, corrupção, uso indevido de informações sigilosas, intimidação de adversários e espionagem.
O caso também envolve aportes bilionários feitos pelo BRB no Banco Master e possíveis repasses a agentes políticos. Em fases anteriores, a operação atingiu familiares e aliados de Daniel Vorcaro, além de autoridades públicas.
Entre os nomes investigados estão o senador Ciro Nogueira e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, em apurações distintas relacionadas a interesses do banco e a investimentos de recursos públicos em fundos ligados ao Master.
