Polícia Civil desarticula em Cuiabá rede criminosa ligada a facção que aplicava golpe milionário do “falso intermediário”

*Sêmia Mauad/ Opinião MT

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 22 de julho, a Operação Mimetismo, uma ação integrada com o apoio da Polícia Civil do Estado de São Paulo para desarticular um esquema de estelionato eletrônico especializado no tradicional “golpe do falso intermediário”.

A ofensiva cumpre um total de 18 mandados judiciais, sendo nove ordens de busca e apreensão domiciliar cumpridas exclusivamente na capital de Mato Grosso, Cuiabá.

ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO E O PREJUÍZO MILIONÁRIO

As investigações tiveram início a partir de um inquérito conduzido pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) da DEIC/DEINTER 5 da Polícia Civil de São Paulo, após a denúncia registrada por um pecuarista do município paulista de São José do Rio Preto. O produtor rural foi vítima de um prejuízo superior a R$ 800 mil ao tentar negociar a compra de um lote de gado de corte.

Por meio do rastreamento financeiro e da quebra de sigilos bancários, os investigadores da DEIC conseguiram mapear o fluxo do dinheiro extorquido e identificaram que os principais suspeitos de integrar o núcleo financeiro da fraude residem em Cuiabá. O levantamento revelou ainda que o grupo possui ligações diretas com uma facção criminosa atuante na região.

COMO O GRUPO AGIA

A modalidade criminosa investigada na Operação Mimetismo caracteriza-se pela sofisticação na manipulação das negociações virtuais. O estelionatário infiltra-se em transações de compra e venda de bens de alto valor, como gado e veículos, mantendo contato simultâneo, porém separado, com o comprador e com o vendedor legítimo.

Foto: Polícia Civil

Utilizando falsas identidades e narrativas convincentes, o criminoso convence o comprador a realizar transferências de valores diretamente para contas bancárias controladas pelo grupo criminoso, sob o pretexto de quitação ou sinal de negócio. Enquanto isso, o vendedor original acredita estar negociando de forma idônea, sem receber o repasse efetivo, o que resulta em prejuízos financeiros severos e na quebra de confiança entre as partes reais da transação.

AÇÃO INTEGRADA E APREENSÕES

No âmbito da Operação Mimetismo, integrada ao contexto da Operação CyberConect 6, coordenada pela 3ª Equipe da DIG da DEIC de São Paulo, as equipes policiais cumpriram as ordens judiciais em Cuiabá com o suporte logístico fundamental da Delegacia Especializada de Estelionato de Cuiabá, além de equipes da 2ª e 3ª Delegacias de Polícia Civil da capital mato-grossense.

Durante o cumprimento dos mandados de busca e apreensão, as autoridades recolheram diversos aparelhos celulares, documentos, valores em espécie e outros materiais que servirão para robustecer o conjunto probatório contra os investigados.

O material apreendido passará por perícia para identificar novos integrantes, contas de “laranjas” utilizadas na lavagem do dinheiro e outras eventuais vítimas do esquema criminoso.