*Sêmia Mauad/ Opinião MT
A Polícia Civil de Mato Grosso cumpriu, na manhã desta terça-feira, dia 1º de setembro, sete ordens judiciais no âmbito da Operação Fake Eagle, deflagrada originalmente pela Polícia Civil do Rio Grande do Sul.
A ação teve como alvo uma organização criminosa especializada em estelionato por meio da internet, utilizando falsas identidades e contas bancárias de terceiros.
Em Cuiabá, a operação contou com o apoio operacional de equipes da Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Informáticos (DRCI) e da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO).
Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva e quatro mandados de busca e apreensão direcionados a quatro endereços diferentes, atingindo três integrantes do núcleo operacional do esquema.
INVESTIGAÇÃO E TENTATIVA DE GOLPE
As investigações tiveram início após uma empresa com sede no município de Esteio (RS) ser alvo de uma tentativa de golpe. Na ocasião, uma funcionária do setor financeiro recebeu uma mensagem via WhatsApp de um número que utilizava a fotografia do diretor da empresa, solicitando uma transferência no valor aproximado de R$ 29 mil.
Desconfiada da abordagem, que destoava do padrão habitual de comunicação do diretor, a funcionária recusou-se a realizar a transferência e acionou as autoridades. Os criminosos haviam indicado que o valor fosse depositado em uma conta bancária registrada em nome de um terceiro.
ESTRUTURA CRIMINOSA EM CUIABÁ
A partir da denúncia, os policiais civis rastrearam e identificaram que a estrutura criminosa operava a partir do município de Cuiabá.
Os investigados utilizavam contas bancárias e chaves Pix cadastradas em nome de “laranjas”, além de endereços eletrônicos, aparelhos celulares e linhas telefônicas com códigos de área (DDD) de outros estados do país.
A investigação apurou que a abordagem à vítima no Rio Grande do Sul foi feita a partir de uma linha telefônica com DDD 51. Dados de localização de antenas de telefonia demonstraram que a ligação partiu de um terminal localizado em Cuiabá. Além disso, foram identificados outros 14 números telefônicos com o mesmo DDD 51 utilizados pelo grupo. A estratégia de usar números locais tinha o objetivo de conferir credibilidade às abordagens direcionadas a vítimas residentes no Rio Grande do Sul.
O esquema contava ainda com a utilização de múltiplas contas eletrônicas e bancárias registradas em nome de laranjas para movimentar os valores obtidos nos crimes, onde o dinheiro ilícito entrava e rapidamente era repassado para outras contas.
Os suspeitos responderão pelos crimes de estelionato mediante fraude eletrônica na forma tentada e associação criminosa.
