Em uma ação conjunta com a Receita Federal, a Polícia Federal (PF) deflagrou na quarta-feira (6/3) a Operação Bilhete Premiado. O objetivo era desarticular um grupo criminoso que utilizava casas lotéricas para lavar dinheiro nos municípios de Várzea Grande, Vila Bela da Santíssima Trindade e Pontes e Lacerda, em Mato Grosso.
Desarticulação do esquema
A operação resultou no cumprimento de 10 mandados judiciais de busca e apreensão, expedidos pela 5ª Vara Federal de Mato Grosso. Também foi determinado o bloqueio de bens móveis e imóveis dos envolvidos, até o limite de R$ 106 milhões.
As investigações revelaram que o grupo criminoso utilizava as casas lotéricas para mascarar a origem ilícita do dinheiro obtido com atividades como corrupção e tráfico de drogas. Milhões de reais em espécie eram depositados nas contas das lotéricas, valores incompatíveis com o patrimônio declarado pelos depositantes. Para dificultar o rastreamento, os valores eram sacados logo em seguida.
Alvos da operação
Entre os investigados, há pessoas que já foram alvo de outras operações da PF, como a Ararath (que investigou o pagamento de “mensalinho” a membros da Assembleia Legislativa de Mato Grosso) e a Hybris (que combateu o tráfico internacional de cocaína na região de fronteira com a Bolívia).
A legislação brasileira estabelece que o crime de lavagem de dinheiro é passível de reclusão de três a dez anos, além de multa, configurando-se como um delito de alta gravidade no ordenamento jurídico do país.
Consequências da operação
A apreensão de bens e valores visa descapitalizar o crime organizado e contribuir para a identificação dos envolvidos e beneficiários da lavagem de dinheiro.
A Operação Bilhete Premiado destaca-se como um marco significativo na luta contra a lavagem de dinheiro em território nacional, demonstrando a eficácia da colaboração entre a Polícia Federal e a Receita Federal. Com a desarticulação desse esquema, reafirma-se o compromisso das autoridades brasileiras na promoção de justiça e na erradicação de atividades criminosas que ameaçam a integridade econômica e social do Brasil.
