*Sêmia Mauad/ Opinião MT
Foi deflagrada pela polícia nesta quinta-feira, dia 24 de abril, a Operação Dobra Digital. O objetivo da ação policial é desarticular associação criminosa atuantes em fraudes financeiras. A investigação apontou que os criminosos faziam uso de contas bancárias de terceiros para praticar fraudes em diferentes estados.
Três mandados de prisão preventiva e três mandados de busca e apreensão, além de outras medidas cautelares, estão sendo executadas pela polícia, que tem ainda autorização para acessar os dados dos celulares dos acusados.
Os alvos são apontados como líderes da organização criminosa, segundo a polícia. Eles agiam no aliciamento de pessoas para que as mesmas “vendessem” as contas bancárias, que eram usadas para receber valores de golpes aplicados pela internet.
Os acusados foram detidos de forma preventiva.
Os acusados detidos vão responder na justiça pelos crimes de organização criminosa e tentativa de fraude eletrônica.
A polícia não descarta a participação de outras pessoas nas fraudes.
A INVESTIGAÇÃO
A investigação teve início em abril de 2024, quando uma mulher teria confessado a participação em uma rede criminosa com foco na venda de contas bancárias.
Os celulares apreendidos da suspeita mostraram uma rede de contatos extensa. Além de negociações e pagamentos para o uso das contas bancárias.
A polícia ainda descobriu que o grupo criminoso tinha uma hierarquia, onde havia um núcleo que captava os recursos ilícitos, outro era responsável pela captação e também por gerenciar as contas. E outro criminoso realizava a abertura e o fazia a entrega dos dados bancários das pessoas.
O dinheiro das vítimas era sacado rapidamente nas agências bancárias com o intuito de evitar bloqueios judiciais.
