*Sêmia Mauad/ Opinião MT
A Polícia Civil de Mato Grosso deflagrou na manhã desta sexta-feira, dia 5 de dezembro, a Operação “Integrazione“, com o objetivo de desarticular um complexo esquema de desvio de dinheiro em uma empresa de segurança privada sediada em Cuiabá.
O prejuízo estimado pelo golpe aplicado por ex-funcionários da companhia supera R$ 1,1 milhão.
A investigação, conduzida pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá, cumpriu 18 ordens judiciais, que incluem mandados de busca e apreensão e medidas de sequestro de bens.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, a Polícia Civil efetuou diversas apreensões visando recuperar parte do valor desviado e obter provas contra os criminosos. Foram apreendidos três veículos. Houve ainda a apreensão de documentos e materiais que devem auxiliar no aprofundamento das investigações.
A Justiça também determinou medidas de sequestro de bens móveis e imóveis dos investigados, uma ação crucial para descapitalizar o esquema e ressarcir a empresa vítima da fraude.
A Operação “Integrazione” segue em andamento para a análise completa do material apreendido e para a responsabilização criminal dos envolvidos pelos crimes de desvio, fraude e lavagem de dinheiro.
FRAUDE E LAVAGEM DE DINHEIRO POR MEIO DE APOSTAS
O esquema de desvio foi descoberto após uma auditoria interna constatar o rombo nas contas da empresa de segurança. As investigações da Derf revelaram o modus operandi dos funcionários envolvidos.
Os funcionários teriam utilizado meios fraudulentos e simulações contábeis para desviar os recursos da empresa. Para ocultar a origem ilícita do dinheiro, os envolvidos utilizavam plataformas de apostas online para realizar a lavagem dos capitais desviados.
