O Banco Central determinou, na manhã desta quinta-feira (15), a liquidação da CBSF Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. e da Advanced Corretora de Câmbio Ltda. A decisão afeta diretamente as operações das duas instituições e foi tomada após a identificação de irregularidades e comprometimento financeiro, conforme informou a autoridade monetária. A medida implica a interrupção imediata das atividades e o congelamento dos ativos das empresas.
Decisão do Banco Central sobre a CBSF
A CBSF, que anteriormente operava sob o nome Reag Investimentos, teve sua liquidação decretada após o Banco Central apontar graves violações às normas que regulam o funcionamento das instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional (SFN). De acordo com o órgão, a participação da empresa no sistema financeiro era inferior a 0,001%, o que indica impacto limitado em termos de volume, mas não afasta a gravidade das irregularidades encontradas.
Com o início do processo de liquidação, todos os ativos da CBSF foram bloqueados e passarão por avaliação para posterior venda. O objetivo é utilizar os recursos arrecadados para o ressarcimento de credores e para mitigar eventuais prejuízos ao próprio sistema financeiro.
A antiga Reag Investimentos já havia sido alvo de investigações policiais. Em agosto de 2023, a empresa foi citada na Operação Carbono Zero, conduzida pela Polícia Federal, que apurou suspeitas de lavagem de dinheiro em larga escala envolvendo o crime organizado e o uso de postos de combustíveis.
Mais recentemente, o nome do grupo voltou a ser mencionado em ações policiais. Na quarta-feira (14), o sócio-fundador João Carlos Mansur foi alvo de mandado de busca e apreensão no âmbito da Operação Compliance Zero. A investigação busca esclarecer possíveis crimes como organização criminosa, gestão fraudulenta, manipulação de mercado e lavagem de capitais. A apuração também envolve outras instituições financeiras que tiveram processos de liquidação determinados.
Administração do processo de liquidação da CBSF
Para conduzir o encerramento das atividades da CBSF, o presidente do Banco Central designou a APS Serviços Especializados. O responsável direto pelo processo será Antonio Pereira de Souza, profissional com experiência em liquidações de grande porte, incluindo casos históricos do sistema bancário brasileiro.
Liquidação da Advanced Corretora de Câmbio
Além da CBSF, o Banco Central também decretou a liquidação da Advanced Corretora de Câmbio Ltda. Segundo o órgão, a decisão foi motivada pelo comprometimento da situação econômico-financeira da empresa, aliado a violações relevantes das normas do SFN. As operações da corretora representavam cerca de 0,081% do volume financeiro e 0,14% da quantidade de operações de câmbio no país.
O Banco Central esclareceu que o processo envolvendo a Advanced não possui relação direta com a liquidação da CBSF, tratando-se de um caso independente, baseado em critérios técnicos e regulatórios específicos.
